W jaki sposób należy udokumentować posiadaną wiedzę i doświadczenie związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych?
Warunek wiedzy i doświadczenia uznaje się za spełniony w przypadku:
ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych lub
wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych z działalnością w zakresie walut wirtualnych - potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.
Dokumentem potwierdzającym doświadczenie będzie zatem przykładowo wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przedsiębiorca wykonywał przez okres co najmniej roku, czynności związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych. Mogą być to umowy z klientami z tego okresu, poświadczające, że na rzecz klienta były realizowane dane usługi.
W zakresie szkoleń i kursów – ustawa nie precyzuje dopuszczalnej kategorii kursów/szkoleń. Istotne jest, by zakres kursu/szkolenia obejmował prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych. Dokument potwierdzający odbycie kursu/szkolenia musi potwierdzać, że zakres kursu/szkolenia obejmował przedmiotowe kwestie.
Do uzyskania wpisu do rejestru nie jest wymagane przedkładanie dokumentów. Wymagane jest natomiast podpisanie oświadczenia, które dotyczy również spełniania wymogu wiedzy i doświadczenia o następującej treści:
„Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą. Znane mi są warunki wykonywania działalności w zakresie walut wirtualnych, o której mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W szczególności oświadczam, że spełnione są warunki, o których mowa w art. 129n i 129o wymienionej ustawy.” Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
