Jak zgłosić naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?
Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.), zwana dalej ustawą, Generalny Inspektor Informacji Finansowej przyjmuje zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od pracowników, byłych pracowników instytucji obowiązanych lub innych osób, które wykonują lub wykonywały czynności na rzecz instytucji obowiązanych na innej podstawie niż stosunek pracy. Przekazanie zgłoszenia nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej zapewnia ochronę danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia i osób, którym zarzuca się naruszenie przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Generalny Inspektor zapewnia możliwość odbierania zgłoszeń dokonywanych:
w postaci elektronicznej pod wskazany przez Generalnego Inspektora adres poczty elektronicznej– sygnalisci.GIIF@mf.gov.pl ;
w postaci papierowej pod wskazany przez Generalnego Inspektora adres do korespondencji:
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Zespół ds. sygnałów w sprawach prania pieniędzy oraz finasowania terroryzmu
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Z dopiskiem: „ w kancelarii nie otwierać"
Generalny Inspektor przekazuje osobie zgłaszającej informacje na temat działań, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia, na adres do kontaktu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia odebrania zgłoszenia.
