Porady prawne

Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmują:

1. dane identyfikacyjne spółek wymienionych:
   • nazwę (firmę),
   • formę organizacyjną,
   • siedzibę,
   • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
   • NIP;
2. dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek:
   • imię i nazwisko,
   • obywatelstwo,
   • państwo zamieszkania,
   • numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
   • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning) - dowiedz się więcej