To określenie nielegalnych dochodów pochodzących przede wszystkim z przestępczości zorganizowanej, często o charakterze między¬narodowym, a szczególnie z:
Produkcji, handlu i przemytu narkotyków, nielegalnego handlu bronią;
Aktów terroru, kidnapingu i wymuszania okupów;
Przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a m.in.: zabójstw na zlecenie, przestępstwach porachunkowych, w tym ze szczególnym okrucieństwem zabójstw i ciężkich uszkodzeń ciała;
Przestępstw przeciwko mieniu, a szczególnie: napadów na instytucje finansowe, egzekwowania długów, wymuszania pieniędzy za ochronę, kradzieży i przemytu samochodów, kradzieży i przemytu dzieł sztuki oraz antyków;
Przemytu różnych atrakcyjnych towarów: sprzętu audio-video, papierosów i alkoholu;
Fałszerstw: dokumentów tożsamości, znaków pieniężnych, papierów wartościowych, czeków, kart kredytowych i dokumentów bankowych (np. Poleceń przelewu/wypłaty, stempli dziennych), dzieł sztuki;
