Kiedy GIIF może odmówić udostępniania posiadanych przez siebie danych?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Generalny Inspektor Informacji Finansowej może odmówić udostępnienia posiadanych informacji następującym podmiotom:

  • Przewodniczącemu KNF
  • Prezesowi NIK
  • krajowemu administratorowi, o którym mowa w art. 3 pkt 22 rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 03.05.2013, str. 1, z późn. zm.[6]))
  • ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych

jeżeli ich udostępnienie mogłoby:

  1. negatywnie wpłynąć na proces analizowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji dotyczących wartości majątkowych, co do których powzięto podejrzenie, że mogą mieć związek z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
  2. narazić na niewspółmierną szkodę osobę fizyczną lub osobę prawną.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning) - dowiedz się więcej

» Porady prawne