Jakiej odpowiedzialności karnej podlegają pracownicy instytucji obowiązanej?
Kto, działając w imieniu lub na rzecz instytucji obowiązanej:
nie dopełnia obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, lub obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia o powzięciu uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub wartości majątkowe będące przedmiotem tej transakcji mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
przekazuje Generalnemu Inspektorowi nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane dotyczące transakcji, rachunków lub osób,
ujawnia osobom nieuprawnionym, posiadaczom rachunku lub osobom, których transakcja dotyczy, informacje zgromadzone zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub wykorzystuje te informacje w sposób niezgodny z przepisami ustawy.
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
