Co zawiera formularz identyfikacji instytucji obowiązanej?

Formularz identyfikujący instytucję obowiązaną zawiera:

  1. nazwę (firmę) wraz z określeniem formy organizacyjnej instytucji obowiązanej;
  2. NIP instytucji obowiązanej;
  3. określenie rodzaju działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną;
  4. adres siedziby lub adres prowadzenia działalności;
  5. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu i adres elektronicznej skrzynki pocztowej pracownika wysyłającego zgłoszenie;
  6. imiona, nazwiska, stanowiska, numery telefonów i adresy elektronicznej skrzynki pocztowej innych pracowników odpowiedzialnych za realizację przepisów ustawy, których instytucja obowiązana chce wskazać do kontaktów z Generalnym Inspektorem;
  7. nazwę (firmę) i NIP albo imię, nazwisko i PESEL podmiotu pośredniczącego, ( izby gospodarcze zrzeszające instytucje obowiązane, banki zrzeszających banki spółdzielcze, izby rozliczeniowe utworzone na podstawie art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 tej ustawy, innych podmiotów na podstawie podpisanych przez instytucję obowiązaną umów) w przypadku korzystania z pośrednictwa tego podmiotu.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning) - dowiedz się więcej

» Porady prawne