Jak długo instytucja obowiązana przechowuje dokumentację?
Instytucje obowiązane przechowują przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne:
kopie dokumentów i informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
dowody potwierdzające przeprowadzone transakcje i ewidencje transakcji, obejmujące oryginalne dokumenty lub kopie dokumentów konieczne do identyfikacji transakcji.
Instytucje obowiązane przechowują wyniki bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku ich przeprowadzenia.
